I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार: ₹50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई
I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार: ₹50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक परामर्श के लिए चर्चित कंपनी इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (I-PAC) के डायरेक्टर और पार्टनर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है, जिससे राजनीतिक और कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप मच गया है।
प्रमुख आरोप: ₹50 करोड़ का हेरफेर
ED की जांच के अनुसार, विनेश चंदेल, जो कंपनी में 33% की हिस्सेदारी रखते हैं, इस पूरे वित्तीय खेल के मुख्य सूत्रधार माने जा रहे हैं। एजेंसी का आरोप है कि:
लगभग ₹50 करोड़ की संदिग्ध राशि को अवैध रूप से ठिकाने लगाया गया।
काले धन को सफेद करने के लिए एक संगठित नेटवर्क का उपयोग किया गया।
हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन का लेन-देन किया गया।
दिल्ली पुलिस की FIR बनी आधार
इस मामले की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR से हुई थी। जब ED ने मामले को हाथ में लिया, तो जांच में कई चौंकाने वाली वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि कंपनी ने बिना किसी ठोस व्यावसायिक गतिविधि के बड़े पैमाने पर ‘अनसिक्योर्ड लोन’ लिए और फर्जी इनवॉइस के जरिए पैसों का रोटेशन किया।
जांच में हुए खुलासे: कैसे होता था खेल?
ED ने अपनी रिपोर्ट में उन तरीकों का जिक्र किया है, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया:
फर्जी बिलिंग: बिना किसी सेवा या उत्पाद के फर्जी बिल जारी कर धन का हस्तांतरण।
थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन: फंड को घुमाने के लिए तीसरे पक्ष और फर्जी संस्थाओं का सहारा लेना।
हवाला नेटवर्क: भारत और विदेशों के बीच धन भेजने के लिए अवैध हवाला रूट का इस्तेमाल।
संदिग्ध लोन: बिना किसी गारंटी के करोड़ों रुपये के ऋण प्राप्त करना।
कोर्ट का फैसला: 10 दिन की रिमांड
13 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद विनेश चंदेल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई देर रात तक चली। 14 अप्रैल की सुबह, एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने आरोपी की भूमिका और साक्ष्यों को देखते हुए उन्हें 10 दिन की ED रिमांड पर भेज दिया।
आगे क्या?
ED अब रिमांड अवधि के दौरान विनेश चंदेल से आमने-सामने पूछताछ करेगी। एजेंसी का मानना है कि इस घोटाले के तार कई और रसूखदार लोगों से जुड़े हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ अन्य ठिकानों पर छापेमारी और नई गिरफ्तारियों की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
नोट: I-PAC की ओर से इस गिरफ्तारी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।